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400元赌资牵出80多亿元大案,各警种通力配合迅速开展工作

2020-10-14  创业问答     来源: 未知  
2020年3月,河南警方接到辖区一名市民举报,称其在某网站上输掉400多元。报警者所涉赌资虽不算多,但这个服务器藏身境外的赌博网站,引起了办案民警的高度警惕。经侦查,警方发

  2020年3月,河南警方接到辖区一名市民举报,称其在某网站上输掉400多元。报警者所涉赌资虽不算多,但这个服务器藏身境外的赌博网站,引起了办案民警的高度警惕。经侦查,警方发现这是一家将服务器设在菲律宾的违法网络赌博网站,赌博门类众多,网站规模较大。而在背后操纵这些赌博网站的主要犯罪嫌疑人,也隐藏在菲律宾。通过对该平台进一步开展深入调查,一桩涉案金额高达80多亿的跨境网络赌博犯罪集团逐渐浮出水面。

  2018年12月至2020年3月期间,黄某在某境外赌博网站上进行非法赌博。起初投入几百、几千元,之后赌资逐渐增加,不仅输光妻子的陪嫁款100余万,还铤而走险利用职务之便,盗取公司账面资金3000余万并全部输光。

  经侦查,警方发现这是一家将服务器设在境外的违法网络赌博网站,赌博门类众多,网站规模较大。而在背后操纵这些赌博网站的主要犯罪嫌疑人,也隐藏在境外。

  据警方介绍,仅2019年12月至2020年2月期间,该网站的充值会员数就高达54900人,资金流水达80多亿元。

  打击犯罪刻不容缓,无惧疫情跨省"断链"

  收到相关线索后,周口市公安局高度重视,迅速成立专案组,以港区分局为主侦力量,抽调全市精干警力,各警种通力配合,迅速开展工作。

  截至9月21日,共抓获各类违法犯罪嫌疑人123人,其中代理人员34人,赌徒26人,涉嫌贩卡、洗钱人员61人,提供网络技术服务2人。该案还捣毁地下钱庄3个;扣押涉案财物人民币616.2万元、港币60万元,没收赌资人民币430.2万元,共计1046.4万元;冻结银行卡1890张,冻结银行卡资金1.23亿元;扣押玛莎拉蒂等高档车辆9台;冻结房产2处。

  "赢少输多,小赢大输",看似简单的操作手段,却让深陷其中的赌徒丧失理智。据警方介绍,这类网络赌博网站通常下设运营部、客服部、技术部等部门,各自扮演拉人、"导师"、操控赌局等角色。网站先以"充10000送3000""注册即送现金"等形式诱导人进行在线赌博,之后还会加以"充值返现""保本跟投"等形式持续吸引赌客加大投入。层层设置陷阱,步步诱导深入。

  众多赌徒也在接触赌博网站后迷失方向。有人倾家荡产负债累累,有人家庭破裂众叛亲离,有人铤而走险走向犯罪……等待他们的不仅有法律的严惩,还有此后挥之不去的梦魇。

  3·10项目行動布署会

  400元赌资牵出数十亿元大案,跨境电商网赌网站网络服务器藏匿海外

  今年 三月,河南周口市派出所临港大队收到管辖区一名群众检举,称其在某网址上输了400多元化。根据对该服务平台的开展调查,一个涉案人员额度达到数十亿的跨境电商网上赌博犯罪团伙慢慢露出水面。

  经侦察,警察发觉它是一家将网络服务器建在海外的违反规定互联网网赌网站,赌钱类别诸多,网址经营规模很大。而在身后控制这种网赌网站的关键嫌疑人,也掩藏在海外。

  借助上中下游违法犯罪全产业链,该犯罪团伙设计方案了各种各样赌钱花式,采用让参赌工作人员先赢后赔的招数,运用赌徒嗜赌心理状态,持续垒高下注额度,使其陷入负债漩涡,导致许多家中负债累累、妻离子散,也造成 中国财产很多外流。

  为了更好地吸引住大量赌徒,该网赌网站还将人气值较高的参赌工作人员笼络为“互联网赌博平台”代理商,运用她们为赌博平台获得巨额赌资。为了更好地将其完全股票被套,赌博平台还会继续依据代理商工作人员所拉下线的下注状况,退还千分之一至千分之三不一的提成。下注越多,代理商工作人员从这当中获得的提成越多。

  据警察详细介绍,仅今年十二月至今年 二月期内,该网址的在线充值vip会员数就达到54900人,资产水流达80多亿。

  400元牵出亿元大案

  90后赌徒狂输3000万 美容院女老板败光父母养老钱

  随着警方的深入调查,掩藏在案件背后一个个心酸的赌徒故事,也逐渐浮出水面,令人唏嘘。

  半年时间,输掉3000万!

  很难想象,这一恐怖的数字,是由一个月薪仅7000元的“90后”酿成的。

  这名“90后”黄某,原本是一家大型企业的财务人员,因无意中接触到赌博网站,上演了这场疯狂的赌徒游戏。

  “开始的时候几百几千的玩,后来断断续续输了几万,就想投注多一点,哪怕赢个一两把也行。”

  从最初只是成百上千的玩,到后来输钱为了翻本开始上万甚至数十万的赌,黄某就跟着了魔似的,四处借、刷信用卡、到处贷款……在输光了身上的现金后,黄某又偷偷将妻子陪嫁时带过来的100多万元也尽数投入其中,“因为自己的一时糊涂,把给小孩准备的钱也都用在了赌博上。”

  可怕的是,在败光家里的全部积蓄后,已经输红了眼的黄某仍不知悔改,还一心想着翻本。

  此时,已经没有人愿意借钱给他了。于是,黄某便盯上了公司账户。他利用自己作为公司财务人员的身份,从公司账户盗用3000余万元,转身全部投入到赌博网站中。仅半年时间,输了个精光。

  “每次都是几万几万的投,最疯狂的一次下注100多万。”黄某说。

  令人啼笑皆非的是,今年4月,民警上门对其实施抓捕时,黄某竟仍执迷不悟地说:“让我赢了这一把再走。”

  目前,黄某已被批准逮捕,等待他的将是法律的惩罚。

  另一名落网赌徒郝某,经历也极为悲惨。

  郝某本是当地一家小有名气的美容院女老板,手上有3家美容院,还有房有车。

  然而,噩梦从2019年9月31日那天开始。

  那天,郝某在朋友李某的鼓动下,下载了一款名叫“统一”的手机APP。

  “当时跟我说这是一款理财软件,可以让我挣钱。”郝某回忆。下载完软件后,李某便给她介绍了一位“指导员”,还将她拉进“统一”APP的玩家群里。

  “起初,她叫我跟着群里的投注信息投钱,我投了1000元,结果输了。”本来也就是玩玩的心态,郝某没有在意,想着就此收手。但好友李某却不愿意,“让你输了1000元,我心里不舒服,你再充3000元,我教你赢回来。”

  结果,3000元依旧打了水漂。但这3000元,已在郝某心里种下了一颗嗜赌的种子。

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